Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі
Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі

Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі

Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило домени трьох криптобірж, пов’язаних з відмиванням грошей для рф на загальну суму понад $800 млн. Як зазначено у пресрелізі, UAPS, PM2BTC та Cryptex сприяли незаконним транзакціям. Крім того, висунуто звинувачення двом громадянам росії у присвоєнні мільйонів доларів через масштабну схему відмивання грошей, до якіх були залучені кіберзлочинці по всьому світу.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC! Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі - Фото 1

Згідно з розсекреченими судовими документами, DOJ звинуватило громадянина Сергія Іванова, також відомого під псевдонімом «Талеон», у наданні послуг з відмивання грошей для кіберзлочинців, включно з групами, що займаються програмами-вимагачами, і торговцями заборонених речовин з даркнету.

Іванов нібито створив і керував російськими платіжними та обмінними сервісами UAPS, PinPays та PM2BTC, через які з липня 2013 року до серпня 2024 року оброблялося близько $1,15 млрд у цифрових активах для цілей відмивання грошей.

Ще одна криптобіржа, Cryptex, також виявилася причетною до відмивання коштів. Вона обробила транзакцій на суму $1,4 млрд, з яких 31% були пов’язані зі злочинною діяльністю. Влада США вилучила домени “Cryptex.net” та “Cryptex.one”. Ці сайти пропонували користувачам анонімність, дозволяючи реєструватися на біржі без дотримання вимог перевірки клієнтів (KYC).

В документах також фігурує росіянин Тимур Шахмаметов, якого звинуватили у керуванні Joker’s Stash – одним з найбільших сайтів у сфері продажу вкрадених кредитних і дебетових карток.

Згідно з пресрелізом, аналіз блокчейна криптовалют показав, що приблизно 32% усіх біткоїн-транзакцій, які обробляли ці біржі, були пов’язані з кримінальною діяльністю. Близько $158 млн у біткоїнах були пов’язані з шахрайством, понад $8,8 млн – з виплатами коштів, отриманих за допомогою програм-вимагачів, а приблизно $4,7 млн походили від продажу заборонених речовин у даркнеті.

Разом з Міністерством юстиції, Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти Іванова та Cryptex. Державний департамент США оголосив винагороду у розмірі $11 млн за інформацію, яка допоможе арештувати й інших осіб,  що причетні до діяльності Іванова або Joker’s Stash.

Джерело матеріала
loader
loader