ДБР завершило розслідування щодо розтрати 608 мільйонів керівниками банку «Фінанси та Кредит»

Фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Розслідування встановило, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів і кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

В подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони і підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку було незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх було переказано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично було виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.

Підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку і їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування і надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Також триває розслідування стосовно фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації та участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило підозру в розтраті коштів банку "Фінанси та Кредит" колишньому народному депутату та бенефіціарному власнику банківської установи Костянтину Жеваго.

Ексдепутату й топменеджерам банківської установи була інкримінована розтрата 113 млн доларів, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.

У жовтні 2020 року підозру у справі про розтрату 113 млн доларів оголосили також ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит". Слідство встановило, що до розтрати коштів посадовця залучив саме бенефіціарний власник банку.

У листопаді 2023 року ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління акціонерного товариства “Банк “Фінанси та Кредит”, який розікрав в інтересах власника – ексолігарха більш як пів мільярда гривень.

У лютому 2024 року ДБР повідомило про підозру третьому колишньому заступнику голови правління банку “Фінанси та Кредит”.

У травні поточного року оголошена нова підозра колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго і трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.