Посилять контроль: НБУ вимагає від банків повідомляти про нову інформацію про українців

Національний банк України (НБУ) надав рекомендації банкам та небанківським фінансовим установам щодо механізмів, пов'язаних із так званим "дробленням бізнесу".

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як повідомляє прес-служба НБУ, у своєму листі регулятор зазначив, що підприємства можуть використовувати дану схему для ухилення від сплати податків. Суть цієї схеми полягає в штучному розподілі бізнес-діяльності юридичної особи через інші суб’єкти господарювання, зокрема, залучаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Такі схеми мають певні ознаки, які можуть свідчити про зв’язки між юридичними особами та ФОП, приклади яких наведені в листі НБУ.

У разі виявлення зв'язків між клієнтами, які належать до однієї групи, та наявності підстав вважати, що їхня діяльність пов'язана з ухиленням від сплати податків, фінансові установи зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції. Також вони повинні ухвалити рішення щодо продовження ділових відносин з такими суб’єктами.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть покращити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, підвищивши ефективність управління ризиками," — йдеться в повідомленні.

Останні новини України:

У чотирьох сферах різко зросли оклади, зарплати значно перерахували.

Значне зростання зарплат спостерігається в одній з галузей, провели рекордний перерахунок окладів.

Кабмін планує провести індексацію пенсій, названо дату.