Бывшего владельца Дельта Банка будут искать через Интерпол

Бывшего владельца ПАО Дельта Банк объявили в международный розыск.

Ведомство не называет имя банкира.

Но из обстоятельств дела понятно, что речь идет о Николае Лагуне.

Прокуроры в суде поддерживают публичное обвинение в уголовных производствах в отношении экс-владельца банка по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст.212, 191 УК Украины).

В одном из производств установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор более чем на 33 млн грн.

На подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился.

Ранее судом принималось решение о приводе, которое не выполнялось из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

В октябре текущего года суд удовлетворил ходатайство прокурора и экс-владельца банка объявили в международный розыск, а судебное производство остановили.

В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд, его также объявили в розыск.

"В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол", – говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2019 года суд наложил арест на принадлежащие экс-владельцу Дельта Банка активы по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.