Будут судить руководителей банка, растративших более 600 млн финучреждения

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП в среду, 6 ноября.

Участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новообразованное юридическое лицо.

Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.

В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качетсве основания для вывода средств из банка заемщиком.

По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка были незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств.

В дальнейшем они были перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации.

То есть фактически с территории Украины выведено и не возвращено банку более 608 млн гривен.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям объявлено подозрение.

1 октября стало известно, что расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей завершено.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.