В Україні викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом у понад $50 мільйонів

У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 мільйонів доларів, підконтрольне підсанкційному бізнесмену.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.

За процесуального керівництва Офіса Генерального прокурора припинено незаконну діяльність підпільного онлайн-казино у місті Дніпро, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів щомісяця.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке, за інформацією слідства, займалося відмиванням російських грошей, і повідомили йому про підозру.