В Україні викрили 94 центри телефонних шахраїв: вилучили понад $2 млн

Поліція спільно із Службою безпеки України та прокуратурою провела операцію проти шахрайських call-центрів у різних регіонах України. Правоохоронці провели 411 обшуків, викрили 94 центри та виявили 1794 обладнані робочі місця операторів, 26 фігурантам уже повідомили про підозру. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram, Національна поліція та СБУ.

За даними слідства, шахраї працювали за кількома схемами: видавали себе за працівників банків, брокерів і правоохоронців, пропонували інвестувати через фіктивні платформи або обіцяли повернути кошти, втрачені під час попереднього шахрайства.

Потерпілих переконували повідомляти банківські реквізити й коди підтвердження, переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити та встановлювати програми віддаленого доступу.

Окремі центри збирали бази людей, які цікавилися інвестиціями, а потім використовували ці дані для нових шахрайських дзвінків або продавали їх іншим учасникам схеми.

В іншому випадку правоохоронці виявили call-центр, який під виглядом медичних послуг продавав людям біологічно активні добавки як засоби від різних захворювань, хоча вони не мали заявлених лікувальних властивостей.

Частина мереж працювала на іноземних клієнтів. Зокрема, українські та німецькі правоохоронці спільно розслідують схему, учасники якої ошукували громадян ЄС через фіктивні брокерські платформи та програми віддаленого доступу, а отримані гроші переводили через криптовалютні біржі.

Під час обшуків вилучили понад 3300 одиниць комп’ютерної техніки, понад 1300 телефонів, 5200 SIM-карток, банківські картки та доступ до криптовалютних гаманців. Також правоохоронці виявили близько $2 млн, 64 000 євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота, ювелірні вироби та 22 автомобілі.

Окремо на Львівщині у фігурантів вилучили елітний автопарк вартістю понад $1 млн. За даними СБУ, учасники цієї мережі телефонували громадянам України та країн ЄС під виглядом працівників банків і переконували їх переказувати кошти нібито для захисту заощаджень.

Загалом поліція перевірила 867 адрес, де могли працювати шахрайські центри, та встановила 67 фінансових інструментів, які могли використовуватися у злочинних схемах, зокрема банківські рахунки, криптогаманці та так званих дропів.

Правоохоронці аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють організаторів, інших учасників і потерпілих, а також визначають остаточний розмір збитків. За попередніми даними, громадянам України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн завдано понад 100 млн грн збитків.

• 13 липня у розслідуванні Bihus.Info про відмивання грошей через колцентри фігурував народний депутат Микола Тищенко.
• У 2025 році поліція викрила call-центр, який ошукав 4500 громадян ЄС та Азії на 186 млн грн