Экс-директора госкомпании подозревают в "отмывании" средств Укроборонпрома

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег концерна Укроборонпром.

О подозрении сообщили бывшему генеральному директору государственной компании, которая уполномоченная государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.

В рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн ​​грн средств государственных предприятий-участников концерна Укроборонпром установлена ​​причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями.

Общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн.

долларов, из которых 13 млн.

евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.

В дальнейшем за эти средства лицо приобрело элитную недвижимость на территории Французской Республики.

Речь о: вилле, стоимостью 86 млн грн; винодельне, корпоративных правах и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн; 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн.

На сегодняшний день на имущество французским судом наложен арест.

Заметим, что дело о легализации средств передали французские правоохранители НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее ГБР разоблачило организованную группу, укравшую более 101 млн гривен во время закупок дров для военных.

Экс-чиновники Укроборонпрома разворовали 107 млн ​​на экспорте оружия.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.