До вторгнення Росії в Україну росіяни терміново ввезли понад 12 мільярдів доларів готівкою, - розслідування

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну багаті росіяни спішно збирали великі суми готівкової валюти.

З 11 січня по 23 лютого 2022 року через банки Raiffeisen Bank International, американські компанії Brink’s і Bank of America до Росії було ввезено понад 12 мільярдів доларів готівки у валюті.

Загалом було здійснено 272 перевезення.

Це підтверджують дані розслідування OCCRP, передає The Moscow Times.

Найбільшим учасником операцій став австрійський Raiffeisen Bank International, який провів 189 транзакцій на суму 10 мільярдів доларів.

Решту готівки замовляли Bank of America та інкасаторська компанія Brink’s.

Одержувачем траншей був московський митний брокер ТБСС, який здійснює майже весь експорт російських алмазів, згідно з даними Import.

Обсяги поставок ТБСС тоді різко зросли: з січня до лютого 2022 року компанія отримала у три рази більше готівки, ніж у середньому.

Щонайменше 10 поставок від Raiffeisen Bank International прибули до Москви 24 лютого чи пізніше – вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Рахунки-фактури вказують, що відправка готівки відбувалася буквально за дні до початку великої війни.

Представник Raiffeisen Bank International Крістоф Данц стверджує, що банк припинив поставки готівки до Росії відразу після початку повномасштабної війни.

Ці перекази не порушували санкції, а заборона на експорт валюти з боку Європейського Союзу та США була запроваджена 24 лютого 2022 року.

Усі три установи підкреслили, що поставки не порушували жодних законів.

Професор політології Девід Сзаконі пояснив, що збільшення поставок готівки до Росії могло мати кілька цілей: Москві потрібно було накопичити гроші для підкупу українських політиків, бізнесменів та впливових осіб, щоб змусити їх підтримати російський уряд.

Крім того, підвищення політичних ризиків змушувало заможних росіян боятися, і вони виводили активи із Заходу, поки "не опустилася завіса".