Ексчиновник ДПС Одещини Балануца не задекларував 3 мільйони гривень та низку активів: НАЗК виявило порушення

Ексначальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав неправдиві дані на суму 3 мільйони гривень, а також ряд інших порушень.

Про це стало відомо з результатів повної перевірки його декларації за 2022 рік.

Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані.

Балануца не вказав відомостей про свої закордонні паспорти, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR.

Це саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні».

Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.

«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.

Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис.

грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок.

Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.

Та найбільше питань викликали транспортні засоби.

Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.

У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму.

Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав.

НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.

Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис.

грн, але у декларації вказав «Не відомо».

Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.

У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:— ПП «Проект» (50%, 1 тис.

грн);— ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис.

грн);— ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис.

грн);— ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);— ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис.

грн);— ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис.

Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР.

Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році.

Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей та рятування домашніх тварин.

Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди.

НАЗК вважає це прихованим доходом.

Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис.

грн із невстановлених джерел.

У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд».

Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис.

грн у еквіваленті 22,6 тис.

доларів) та доходів 2022 року.

Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис.

грн, тож звідки взялися решта 378 тис.

грн — незрозуміло.

Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис.

У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн.

У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис.

грн) залишилася невнесеною.

Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.

Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини.

Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.

Загалом НАЗК виявило неправдиві відомості на 3 млн грн.

Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч.

1 ст.

366-2 КК (декларування неправдивої інформації).