Проти ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи у Польщі відкрили справу: деталі

У Польщі правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У її справі зазначено, що вона та члени її родини упродовж двох років вивозили гроші до Польщі.

Про це в ухвалі суду.

У Польщі відкрили справу щодо Тетяни Крупи

У документі зазначено, що у лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури Варшави направив до Офісу генпрокурора клопотання про передачу кримінального провадження.

Згодом правоохоронцями було відкрито провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), яке об’єднали з розслідуванням за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За даними слідства, екскерівниця Хмельницької МСЕК та її родичі протягом двох років вивозили до Польщі готівку. При чому, ця схема реалізовувалася навіть після оголошення підозри Крупі 5 жовтня минулого року.

У період часу з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року значні суми коштів було переправлено через українсько-польський кордон.

Надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щеціні та інших невстановлених місцях на території країни, кошти внесли на банківські рахунки та перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.

Правоохоронці вважають, що ці гроші Крупа отримала незаконним шляхом.

Наприкінці листопада 2024 року прокурор САП повідомив під час засідання суду, що  в польському банку Pekao знайшли $592 тис.

Тодішній керівниці Хмельницької МСЕК у незаконному збагачені 5 жовтня. Під час обшуків у неї вилучили майже $6 млн.