Заступника голови КМДА планував "відмивати" гроші через онлайн-казино і крипту ‒ Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info, посилаючись на матеріали прослуховування, проведеного НАБУ в офісі Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом, оприлюднили дані, що свідчать про ймовірну участь заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича в обговоренні схем для виведення і легалізації коштів сумнівного походження. У центрі цих розмов опинилися варіанти використання онлайн-казино, криптовалюти та створення офіційних компаній за кордоном.

За інформацією журналістів, формально майновий стан Оленича виглядав законним. Його декларації демонстрували баланс між доходами ‒ переважно дружини ‒ та витратами на придбання землі, будівництво будинку і купівлю автівок.

"Баланс ідеальний, ‒ зазначають у розслідуванні. ‒ Заощадження зменшуються відповідно до покупок, доходи періодично зростають". Оленич, за даними Bihus.Info, поступово скуповував земельні ділянки в Нових Петрівцях поблизу Межигір’я та будував там будинок площею близько 200 кв. м без зайвої публічності.

Водночас зафіксовані розмови свідчать про обговорення механізмів легалізації коштів, які офіційно не фігурували у деклараціях. Зокрема, Оленич скаржився Комарницькому на труднощі з купівлею квартири для дружини, яка перебувала за кордоном, і зазначав, що планував взяти кредит, оскільки офіційних білих доходів на таку покупку не вистачало. У бесіді згадувалося, що кредити можуть привертати увагу НАБУ, оскільки попередні розслідування виявляли використання банківських позик для легалізації коштів за аналогічними схемами.

Серед запропонованих способів легалізації обговорювалося створення онлайн-казино.

"Або наркотики, або казино. Але казино ‒ платять податки. Краще казино", ‒ зазначав Оленич у розмові. Він також обговорював необхідність поступового виведення коштів через інтернет-операції, з огляду на ризики потрапити під увагу правоохоронців, як це сталося з іншими особами у минулому.

Окрім онлайн-казино, Оленич детально розглядав можливість використання криптовалюти для переказу коштів за кордон. За його словами, схема полягала у вкладенні грошей у криптовалюту, інвестуванні у пайові інвестиційні фонди та подальшому отриманні офіційних доходів у європейських банках.

"За 30 хвилин дійшов до крипти", ‒ розповідав Оленич у розмові з Комарницьким, описуючи, як шукав шляхи для формального підтвердження доходів і легалізації великих сум за межами України.

За даними журналістів, на підтвердження розроблених схем у квітні 2023 року на ім’я дружини Петра Оленича в Чехії зареєстрували компанію Digital Assist. Згідно з реєстраційними документами, фірма спеціалізувалася на наданні цифрових послуг, обробці даних та електронній комерції ‒ напрямках, які могли бути використані для легалізації коштів через легальні канали.

Розслідувачі підкреслюють, що компанія Digital Assist не вказана у деклараціях Петра Оленича, що може свідчити про приховування реальних активів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд, 26 лютого, на два місяці відсторонив від посади Петра Оленича, якого підозрюють у корупційній схемі із заволодіння столичною землею.