Заместитель главы КГГА планировал "отмывать" деньги через онлайн-казино и крипту ‒ Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info, ссылаясь на материалы прослушивания, проведенного НАБУ в офисе Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом, опубликовали данные, свидетельствующие о вероятном участии заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Оленича в обсуждении схем для вывода и легализации средств сомнительного происхождения. В центре этих разговоров оказались варианты использования онлайн-казино, криптовалюты и создание официальных компаний за рубежом.

По информации журналистов, формально имущественное положение Оленича выглядело законным. Его декларации демонстрировали баланс между доходами – преимущественно жены – и расходами на приобретение земли, строительство дома и покупку автомобилей.

"Баланс идеальный, ‒ отмечают в расследовании. ‒ Сбережения уменьшаются в соответствии с покупками, доходы периодически растут". Оленич, по данным Bihus.Info, постепенно скупал земельные участки в Новых Петровцах вблизи Межигорья и строил там дом площадью около 200 кв. м без лишней публичности.

В то же время, зафиксированные разговоры свидетельствуют об обсуждении механизмов легализации средств, которые официально не фигурировали в декларациях. В частности, Оленич жаловался Комарницкому на трудности с покупкой квартиры для жены, которая находилась за границей, и отмечал, что планировал взять кредит, поскольку официальных белых доходов на такую покупку не хватало. В беседе упоминалось, что кредиты могут привлекать внимание НАБУ, поскольку предыдущие расследования выявляли использование банковских займов для легализации средств по аналогичным схемам.

Среди предложенных способов легализации обсуждалось создание онлайн-казино.

"Или наркотики, или казино. Но казино – платят налоги. Лучше казино", – отмечал Оленич в разговоре. Он также обсуждал необходимость постепенного вывода средств через интернет-операции, учитывая риски попасть под внимание правоохранителей, как это произошло с другими лицами в прошлом.

Кроме онлайн-казино, Оленич подробно рассматривал возможность использования криптовалюты для перевода средств за границу. По его словам, схема заключалась во вложении денег в криптовалюту, инвестировании в паевые инвестиционные фонды и дальнейшем получении официальных доходов в европейских банках.

"За 30 минут дошел до крипты", - рассказывал Оленич в разговоре с Комарницким, описывая, как искал пути для формального подтверждения доходов и легализации крупных сумм за пределами Украины.

По данным журналистов, в подтверждение разработанных схем в апреле 2023 года на имя жены Петра Оленича в Чехии зарегистрировали компанию Digital Assist. Согласно регистрационным документам, фирма специализировалась на предоставлении цифровых услуг, обработке данных и электронной коммерции – направлениях, которые могли быть использованы для легализации средств через легальные каналы.

Журналисты подчеркивают, что компания Digital Assist не указана в декларациях Петра Оленича, что может свидетельствовать о скрытии реальных активов.

Напомним, Высший антикоррупционный суд, 26 февраля, на два месяца отстранил от должности Петра Оленича, подозреваемого в коррупционной схеме по завладению столичной землей.