Групу осіб судитимуть за незаконне видобування копалин з родовища на суму понад ₴400 млн

Частину отриманих коштів обвинувачені вклали в розвиток власного бізнесу, решту – на придбання нерухомості та автівок. Ділкам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції, до незаконної діяльності причетні керівники групи компаній, пов’язані між собою, зокрема й ті, що зареєстровані в Республіці Кіпр. Попри призупинення дії спецдозволів на користування надрами одного з родовищ в Дніпропетровській області, компанії продовжили видобування корисних копалин – коалін. Його використовують для виробництва санітарно-будівельної кераміки, паперу та картону, у косметичній промисловості тощо. Реалізували колаін суб’єктам господарської діяльності як в Україні, так і за її межами, у тому числі і в рф.

У ході слідства було встановлено, що зловмисники незаконно видобули та реалізували майже 345 тис. тонн корисних копалин, а сума завданих збитків становить понад 408 млн гривень. З них 280 млн грн вклали у розвиток власного бізнесу, решту – придбання нерухомості, авто та інші майно для комфортного життя.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду для розгляду справи по суті. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

– ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин).

Крім того, на майно обвинувачених вартістю 10 млн грн накладені арешти.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

 

Tweet