У ЄДР вперше зʼявилися компанії з позначкою про непрозору структуру власності

У Єдиному державному реєстрі зафіксовано 15 компаній з непрозорою структурою власності. 

Про це повідомляє Опендатабот. 

Таку позначку мають отримувати небанківські фінустанови. Після цього НБУ можуть штрафувати або позбавляти такі компаній ліцензій. 

До ознак непрозорості у структурі власності відносять:

• відсутність власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
• циклічна власність — коли одна компанія володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);
• використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;
• у компанії з’явився лідер без відома або згоди регулятора НБУ;
• номінальні власники.

Не усі компанії, які отримали таку позначку в ЄДР є фінансовими або такими, що регулюють НБУ. Наприклад, у переліку є ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес.

Агрокомпанія, позначена у Єдиному державному реєстрі непрозорою

Вони не можуть бути визнані Нацбанком непрозорими. Це свідчить про помилки при веденні реєстрів.

Читайте також: На один новий ФОП в Україні припадає 1,5 закритих — це на 44% більше, ніж у 2024