В Австралії викрили схему відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні бізнеси

В Австралії чотирьох осіб обвинуватили у причетності до масштабної схеми відмивання грошей у штаті Квінсленд, у межах якої, за попередніми оцінками, було переведено до $190 млн готівкою у криптовалютах. 

Правоохоронці провели 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кості в рамках 18-місячного розслідування, очолюваного Федеральною поліцією Австралії (AFP) спільно з міжвідомчою командою Обʼєднаної робочої групи Квінсленду по боротьбі з організованою злочинністю.

За даними слідства, злочинна мережа використовувала компанію з охорони та перевезення цінностей, що мала законні контракти, як прикриття для переведення готівки, отриманої від організованої злочинності, у криптовалюти. 

Далі кошти проходили через мережу підставних підприємств, зокрема компанію з продажу класичних авто та фірму з рекламних послуг, щоб приховати джерело походження.

«Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховувала і маскувала джерело, обсяг і характер незаконних коштів, і дистанціювала себе від них, щоб уникнути виявлення правоохоронцями», — заявив детектив-суперінтендант AFP Едріан Телфер.

Серед обвинувачених:

• 32-річний чоловік із Брісбена, який, за даними слідства, відмив $9,5 млн через фірму, зареєстровану на ім’я своєї дружини як «підставного директора». Його взяли під варту та висунули звинувачення у відмиванні коштів та відмові надати пароль до телефону;
• 48-річний директор і 35-річна генеральна менеджерка охоронної компанії — їм інкримінують обробку злочинних доходів обсягом понад $10 млн. Вони перебувають на поруках;
• 58-річний чоловік, пов’язаний із автосалоном, що, за підозрою, прокрутив понад $6,4 млн через бізнес-рахунки. Йому пред’явили кілька звинувачень, зокрема у використанні підроблених документів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили $170 000 у криптовалютах, $30 000 готівкою, зашифровані пристрої, бізнес-документи та інші активи. Загалом конфісковано 17 об’єктів нерухомості, банківські рахунки та транспортні засоби загальною вартістю близько $21 млн, які, як підозрюється, є доходами від злочинної діяльності.

У межах розслідування також виявлено схему переміщення готівки між штатами через «мертві точки» — місця, де залишали великі суми готівки, які далі перевозилися кур’єрами на літаках до Квінсленду, а вже там забиралися співробітниками охоронної компанії.

«Це була складна і прорахована схема, яка показує, наскільки далеко готові йти злочинці заради прибутку», — додав детектив Телфер.

Загалом у справі задіяно понад 70 співробітників із кількох державних установ: AFP, Податкового управління, Прикордонної служби, Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) та Кримінального розвідувального управління Австралії. 

Розслідування триває, і нові арешти не виключено.