ЄС додав до чорного списку низку країн через ризики відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. У новому переліку з’явилися такі країни, як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. Водночас із списку виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє Єврокомісія у своєму пресрелізі, підкреслюючи, що оновлення відбулося після ретельної технічної оцінки і врахування зауважень до попередньої версії списку. Єврокомісар з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке наголосила на важливості узгодження з міжнародними стандартами, зокрема з вимогами Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF).

Вона також висловила сподівання, що оновлений список найближчим часом буде затверджений у Європейському парламенті, що стане важливим кроком у посиленні боротьби з фінансовими злочинами на міжнародному рівні.

Внесення країни до такого списку означає підвищений контроль та додаткові вимоги до фінансових операцій з ними, аби запобігти використанню фінансової системи ЄС для відмивання грошей чи фінансування тероризму.