Встановлено 19 учасників “гранітної схеми”, які співпрацювали з РФ

Серед фігурантів – український бізнесмен, який став “вітриною” підсанкційного російського бізнесу, та громадянин РФ, що зберіг фактичний контроль над активами.

Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації Граніт, викривши масштабну схему виведення з-під санкцій РНБО групи надровидобувних підприємств, вартістю близько 1 мільярда гривень. Про це Нацполіція у середу, 25 червня.

Після початку повномасштабної агресії РФ російський підприємець, який володів стратегічними підприємствами у Київській і Житомирській областях, переписав компанії на довірену особу з іноземним паспортом. Завдяки цьому він уникнув прямого санкційного удару, однак контролював видобуток і переробку корисних копалин.

Попри санкції та арешт майна, підприємства продовжували роботу: кар’єри видобували сировину, заводи її переробляли, тоді як прибутки спрямовували до РФ.

Згодом активи кілька разів перепродавали через фірми-прокладки, змінювали номінальних власників і врешті-решт перейшли під контроль українського бізнесмена, який став “вітриною” підсанкційного бізнесу. Формально сторони підписали “меморандум” про партнерство, фактично ж – забезпечили продовження контролю росіян над українськими надрами.

Правоохоронці встановили організаційну структуру групи, до котрої входили керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси. Комунікацію здійснювали через зашифровані канали, рішення ухвалювались у київському офісі бізнесмена.

У межах кримінального провадження накладено арешт на понад 130 одиниць спецтехніки, об’єкти нерухомості, земельні ділянки та спецдозволи на користування надрами. Все майно передали в управління АРМА.

Усім 19 причетним оголосили підозру. Затриманому організатору обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями ККУ, зокрема:

• ч. 3 ст. 209 – легалізація майна, здобутого злочинним шляхом,
• ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією,
• ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше уЗапоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомилипро підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.