Влада Великої Британії засудила двох криптошахраїв до сумарного терміну в 12 років

Центральний кримінальний суд Лондона засудив Раймондіпа Беді та Патріка Мавангу до тюремних термінів за участь у криптовалютному шахрайстві. Унаслідок їхньої діяльності 65 осіб позбулися понад $2 млн.

За даними влади, шахраї діяли в період з 2017 по 2019 рік. Вони використовували так звані холодні дзвінки та підроблені інвестиційні сайти.

Жертв переконували інвестувати в нібито професійні криптоплатформи з високою прибутковістю. Кошти переказували в структури, керовані обвинуваченими — Astaria Group LLP, CCX Capital, а також клони ліцензованих фінансових компаній. Обвинувачення довело, що схема була добре організована, а обвинувачені відігравали ключову роль у її реалізації.

Суддя зазначив, що Беді та Маванга свідомо обходили фінансове регулювання і діяли з умислом. Обидва визнали себе винними у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей і порушенні законів про фінансові послуги. Крім того, Маванга додатково засуджений за зберігання підроблених документів і знищення доказів після арешту Беді.

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) назвало вирок «заслуженим». Агентство також закликало інвесторів зберігати пильність під час взаємодії з невідомими криптовалютними компаніями.

Представники обвинувачення підкреслили, що ще один зі співучасників схеми постане перед судом восени, а іншу фігурантку справи було виправдано. Відомство запевнило громадськість, що продовжить активно припиняти криптошахрайство.

Зазначимо, що в грудні 2024 року викрили російські мережі з відмивання грошей за допомогою цифрових активів. Операція проти зловмисників призвела до 84 арештів, а також до конфіскації понад 20 млн фунтів стерлінгів готівкою і в криптовалюті.