/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F51d3ba6ccabca2e62757392800d2a311.png)
НБУ оштрафовал два банка и 21 финансовую компанию
Национальный банк Украины в июне применил меры воздействия к двум банкам и 21 финансовой компании.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что меры воздействия применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства.
В частности, Кристалбанк оштрафовали на 20,27 млн гривен за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
В свою очередь Радабанк получил штраф в размере 15 млн гривен за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и осуществлять проверку клиентов.
Банк также получил письменное предупреждение за ряд других нарушений.
По данным на сайте НБУ, на начало года акционерами Кристалбанка были Марина Ленинг (50%), а также Оксана и Леонид Гребинские (примерно по 25%).
Основной владелицей Радабанка на начало года была Татьяна Городницкая (73,64%).
гривен Премиум Финанс и Либерти Финанс – по 200 тыс.
Еще шесть финансовых компаний получили штрафы в размере 51 тыс.
гривен каждая, а остальные – только письменные предупреждения.
Напомним, банки Украины сокращают отделения, переводят обслуживание в онлайн-формат.
В настоящее время в Украине осталось менее 5000 отделений банков.
Укрпошта станет банком: Рада приняла закон о финансовой инклюзии.
net в Telegram и Whats.
me/korrespondentnet и Whats.

