У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн
В Україні ліквідована масштабна схема легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України, учасники якої протягом 2023-2025 років «відмили» понад 1,5 млрд грн. Більшість з цих грошей була вкрадена з бюджету нашої держави, повідомили у пресслужбі Служба безпеки України (СБУ).
За даними відомства, організатором оборудки є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». Наразі чиновник, ім’я якого не називається, затриманий. Він залучив до злочинної діяльності ще чотирьох спільників – вони забезпечували функціонування «схеми». Серед зловмисників двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері». Також для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено одержану незаконним шляхом готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F35456e062e2e7f14b83b4b58bec235b7.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F238c50c304497ede1357d0da8c929f7d.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F3ca7690165e8f9d0640a2895cb61934d.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F7340b63b07d3a37c0e9c468e7279de8a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2Fb4be2351335f9b925649a6f6c5473b39.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F2fa55bb01af429c91b501c04982bd2f3.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F8befbbec616f18398cb3c632837f7fe5.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F11%2F84b6d876207b3d007773a719627ec855.jpg)
- 10 червня шістьох людей затримано за продаж трофейної зброї, - СБУ.
- 8 червня Зеленський "виставив оцінки"найгучнішим операціям України проти Росії.

