Євген Бамбізов відмивав гроші Мураєва та Рабіновича через фірми екс-депутата Вадима Горошка

Колишній виконуючий обов’язки заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євген Бамбізов, якому висунуто підозру у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків, організовував фінансові махінації за допомогою екс-депутата Харківської обласної ради від «Партії регіонів» Вадима Горошка. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Схема Бамбізова полягала у незаконному відшкодуванні ПДВ із подальшим отриманням «винагороди» у розмірі 30% від суми повернення, призначеного для підприємства. Для реалізації цих схем Горошко використовував створену ним громадську організацію «Союз інвалідів», через яку кошти у вигляді «відкатів» потрапляли до Бамбізова.

На ім’я Горошка було зареєстровано численні фірми, через які проходили фінансові потоки:

• ЮФ «Права людини»;
• ТД «Промсталь» (ліквідовано);
• «Український промисловий ресурс» (ліквідовано);
• Фінансово-будівельна компанія «Лідера»;
• Рекламне агентство «Марка»;
• Рекламне агентство «Статус»;
• ПФК «Содружество» (ліквідовано);
• Асоціація «Металотрейдери Слобожанщини Регіон-Сталь» (ліквідовано);
• ТД «Елетромашхолдинг»;
• «Укрснаб плюс»;
• «Ав-промтрейд»;
• «Центр медіації та партнерства»;
• ФК «Бізнес-партнер».

Крім того, на нього були оформлені автомобілі, якими користувався Бамбізов.

За допомогою Горошка Бамбізов також надавав фінансову підтримку партії «За життя» депутатів-біженців Євгена Мураєва та Володимира Рабіновича. Кошти підприємств, підкоряючись вказівкам екс-чиновника, переводилися на рахунки компаній, підконтрольних Горошку та Анатолію Русецькому, які займалися незаконною конвертацією коштів. Частина коштів спрямовувалася на підконтрольні офшорні компанії, а також, за вказівкою Бамбізова, на рахунки партії «За життя», заснованої Рабіновичем та Мураєвим.

Між Бамбізовим і Мураєвим існували тісні зв’язки: перший сприяв кар’єрному зростанню Бамбізова, а той, у свою чергу, допомагав Мураєву у вирішенні комерційних питань, пов’язаних із податковим контролем.