Евгений Бамбизов отмывал деньги Мураева и Рабиновича через фирмы экс-депутата Вадима Горошка

Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов, которому предъявлено подозрение в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, организовывал финансовые махинации при помощи экс-депутата Харьковского облсовета от «Партии регионов» Вадима Горошка. Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.

Схема Бамбизова заключалась в незаконном возмещении НДС с последующим получением «вознаграждения» в размере 30% от суммы возврата, предназначенного для предприятия. Для реализации этих схем Горошко использовал созданную им общественную организацию «Союз инвалидов», через которую средства в виде «откатов» попадали к Бамбизову.

На имя Горошка были зарегистрированы многочисленные фирмы, через которые проходили финансовые потоки:

• ЮФ «Права человека»;
• ТД «Промсталь» (ликвидировано);
• «Украинский промышленный ресурс» (ликвидировано);
• Финансово-строительная компания «Лидера»;
• Рекламное агентство «Марка»;
• Рекламное агентство «Статус»;
• ПФК «Содружество» (ликвидировано);
• Ассоциация «Металлотрейдеры Слобожанщины Регион-Сталь» (ликвидировано);
• ТД «Элетромашхолдинг»;
• «Укрснаб плюс»;
• «Ав-промтрейд»;
• «Центр медиации и партнерства»;
• ФК «Бизнес-партнер».

Кроме того, на него оформлены автомобили, которыми пользовался Бамбизов.

С помощью Горошка Бамбизов также оказывал финансовую поддержку партии «За жизнь» депутатов-беглецов Евгения Мураева и Владимира Рабиновича. Деньги предприятий, подчиняясь указаниям экс-чиновника, переводились на счета компаний, подконтрольных Горошко и Русецкому Анатолию, которые занимались незаконной конвертацией средств. Часть средств направлялась на подконтрольные офшорные компании, а также, по указанию Бамбизова, на счета партии «За жизнь», основанной Рабиновичем и Мураевым.

Между Бамбизовым и Мураевым существовали близкие связи: первый способствовал карьерному росту Бамбизова, а тот в свою очередь помогал Мураеву в решении коммерческих вопросов, связанных с налоговым контролем.