Злоупотребление с убытками: бывший топ-налоговик получил новое подозрение

Бывшему высокопоставленному сотруднику Государственной налоговой службы объявлено еще одно подозрение - в злоупотреблениях с ущербом для государственного бюджета на 108 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 19 сентября.

В сообщении не указывается имя и фамилия.

Однако материалы дела указывают на то, что речь идет о Евгении Бамбизове.

По данным следствия, подозреваемый, на тот момент занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков налогов ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Киеве о невыполнении и возврате заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.

Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки.

При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.

После отзыва указанных заключений проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков налогов ГНС Украины по этому предприятию не проводил.

В результате таких действий должностного лица предприятию не было своевременно возмещено НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года.

Впоследствии оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен.

Такими действиями подозреваемого государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на эту сумму.

Ранее прокуроры Печерской окружной прокуратуры сообщили Бамбизову о подозрении в организации работы конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов.

Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

6 сентября суд арестовал Бамбизова с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен.

В настоящее время он под стражей, залог не внесен.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.