Экс-топ-менеджер харьковского банка получила подозрение за вывод имущества

Бывшему и.

председателя правления обанкротившегося харьковского банка сообщили о подозрении в организации растраты имущества.

Сотрудники ГБР установили, что одной из организаторов противоправного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости банка, который находился в состоянии ликвидации, была бывшая и.

председателя правления этого учреждения.

Для реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное с владельцем банка юридическое лицо.

Представителем этой компании выступила другая служебная особа банка, которая действовала под ее руководством.

В марте 2023 года ГБР раскрыло противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн гривен.

Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции.

Расследование установило, что эти компании имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины.

В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане РФ.

Бывшей топ-менеджеру банка и ее подчиненной сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в декабре 2024 года ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка.

Досудебное расследование продолжается.

Летом 2024 года Министерство юстиции изъяло в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд гривен у компании-нерезидента Латвии ООО Royal Pay Europe, которую связывают с российским букмекером 1x.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.