АРМА виявило активи злочинного угруповання у справі про розкрадання ₴75 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит СБУ виявило активи членів організованого злочинного угруповання у справі про розкрадання 75 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.

"За даними слідства, державна установа перерахувала підприємству понад 75 млн грн для здійснення догляду за особами з психічними та поведінковими розладами. Натомість посадовці компанії привласнили ці кошти, вивівши їх через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців", - йдеться у повідомленні.

В АРМА зазначають, що працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів провели комплексний аналіз інформації про підозрюваних і їхній майновий стан. У підсумку вдалося встановити й розшукати незаконно набуте майно, зокрема: 25 земельних ділянок, 4 житлові об’єкти, 2 нежитлові об’єкти, автомобіль преміумкласу, 2 одиниці зброї, 2 одиниці водного транспорту та частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 тис. грн.

Зібрану інформацію передали до правоохоронних органів для розгляду питання щодо накладення арештута передачі в АРМА для управління.

Як повідомляв Укрінформ, на розгляд АРМА за два тижні вересня надійшло 654 запитищодо виявлення та розшуку активів, з них 433 від Міністерства юстиції.

Фото: АРМА / Фейсбук