Схема "Форма-2": екс-податковик Роман Афонов та Андрій Гончаров женуть цвітмет через фіктивні заводи та "Брокерс Сервіс"

За повідомленням джерел , разом із колишнім податківцем та конвертаційником Романом Афоновим (м. Запоріжжя), якийсь Андрій Гончаров бере участь у системі експорту кольорових металів через процедуру «Форма-2».

Ця схема нібито працює через пункти вивезення у Миколаєві, Вінниці, Чернівцях. За даними, які доходили до журналістів, в інвойсах штучно занижується собівартість металів, що дозволяє зменшувати митні платежі та експортні збори.

Також стверджується, що Гончаров та Афонов володіють заводами у Запоріжжі, Миколаєві та Хмельницькому, які займаються плавкою кольорових металів. Потім метал вивозиться експортною партією «в чорну», тобто офіційно не за призначенням чи з обходом усіх правил.

Оформленням документів займається миколаївська компанія ТОВ «Фірма «Брокерс Сервіс» (код ЄДРПОУ 36536575). Керують нею та володіють нею: Руденко Тетяна Володимирівна – керівник та кінцевий бенефіціар, і Пташник Валерія Олександрівна – представник.

За даними реєстрів, фірму реєстровано з 11 червня 2009 року. Статутний капітал - 62 500 грн. Фінансові показники: доходи, чистий прибуток та активи компанії змінювалися за роками, але вони перебувають у десятках мільйонів гривень (наприклад, дохід за 2024 рік – близько 8,5 млн грн). У реєстрах зазначено, що їхній основний вид діяльності — «інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», ​​оптова торгівля та ін.

Як повідомляв портал "Знай.ua", "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" продовжує заробляти на піску, незважаючи на арешт Сергія Шапрана.

Також "Знай.ua" писав, що БЕБ виявило масштабну схему легалізації коштів від нелегального грального бізнесу.