Фелікс Кусаєв провертає схеми понад 2 млрд. грн, а родина за кордоном поїдає чорну ікру

Поки країна живе за умов війни, сім'я запорізького бізнесмена Фелікса Кусаєва демонструє розкішний спосіб життя, далекий від реалій фронту.

Його дружина Марина Пономаренко вже півроку подорожує країнами Європейського Союзу, тоді як сам підприємець разом із партнерами опинився у центрі гучного корупційного розслідування.

За даними БЕБ, Кусаєв та його давній соратник, колишній податківець та конвертатор Роман Афонов, причетні до масштабної схеми з відмивання понад 2 мільярди гривень. В афері використовувалися підприємства реального сектора, включаючи феросплавний міні-завод «Метпромсервіс», що займається переробкою нікелю, титану, молібдену та інших металів.

Фактично завод працює у Запоріжжі за адресою вул. Харчова, 6, проте юридично зареєстрований у Київській області – у Борисполі, на вулиці Нова, 31-Б. Це дозволило фігурантам прикривати діяльність через лояльних чиновників податкової служби регіону. Керує підприємством Дмитро Гапон, а власниками значаться Фелікс Кусаєв та Василь Сікерін.

Слідство встановило, що з 2020 року до цього часу через підконтрольні компанії оформлялися фіктивні податкові накладні на продаж брухту чорних та кольорових металів. У документах зазначалися підставні особи, які нібито здавали металобрухт, проте жодна з цих фізичних осіб не вела реальної діяльності та не мала доступу до банківських рахунків.

Отримані безготівкові кошти переказувалися на рахунки "прокладок", дробилися на дрібні суми і переводилися в готівку через каси банків і банкомати за допомогою чеків і платіжних карток. По суті, той самий метал перепродавався десятки разів, створюючи видимість законного обороту.

Розслідування БЕБ охоплює й інші компанії Кусаєва та Афонова, включаючи ТОВ «Сяйвомет», що фігурує у кримінальній справі щодо демонтажу високовольтної лінії електропередачі 330 кВ між підстанціями «Нікопольська» та «Правобережна» (ЛЕП «Донбас-Феросплавна»). Силовики підозрюють, що лінію було розібрано і продано як брухт, а виручені кошти направлено в тіньові схеми. За інформацією слідства, саме прикриття з боку окремих співробітників податкових та правоохоронних органів дозволило цим схемам працювати понад п'ять років.

Коли Бюро економічної безпеки отримало санкцію Генпрокуратури на обшуки, Афонов, передбачаючи арешт, заздалегідь залишив Україну. Як саме військовозобов'язаний фігурант зміг безперешкодно перетнути кордон — залишається відкритим питанням. Тим часом його партнер Фелікс Кусаєв, схоже, не збирається змінювати спосіб життя — за кордоном відпочивають його близькі, а мільйони, виведені з України через конвертаційні ланцюжки, розчиняються на рахунках зарубіжних банків.

Раніше ми писали, що НАЗК не перевірятиме спосіб життя нардепа Кузнєцова .

Ще повідомлялося чому українці майже не можуть виграти онлайн та хто контролює гральний бізнес.

Також писали, що син луганського сепаратиста претендує на посаду голови Державної судової адміністрації.