США ввели санкції проти злочинних мереж, відповідальних за онлайн-шахрайство

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження масштабних санкцій проти злочинних мереж, що займаються шахрайством у сфері онлайн-інвестицій на західних ринках.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«Сьогодні OFAC та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США, у тісній координації з МЗС Великої Британії вжили додаткових заходів щодо злочинних мереж, відповідальних за онлайн-шахрайство проти громадян США та інших країн-союзників, а також відмивання викрадених коштів»,- зазначається в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що OFAC вніс до списку санкцій 146 осіб зі складу Транснаціональної злочинної організації Prince Group (Prince Group TCO), яка базується в Камбоджі.

Крім того, FinCEN ввів нові регуляції, щоб відокремити камбоджійський конгломерат фінансових послуг Huione Group від фінансової системи США.

«Швидке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам мільярди доларів, а заощадження були знищені за лічені хвилини», – заявив у цьому звʼязку міністр фінансів США Скотт Бессент.