Нардеп получил подозрение в отмывании более 9 млн грн

Сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом в четверг, 16 октября, сообщает НАБУ.

По данным следствия, нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на транскордонные перевозки минудобрений.

Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

Сначала сумму в более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за оказание правовых услуг.

В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Позже подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

В НАБУ не назвали имя фигуранта, но по информации РБК-Украина, речь идет о Евгении Шевченко.

Напомним, в Киеве двух руководителей компаний подозревают в отмывании более 160 млн грн, полученных на строительстве Подольского моста.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.