Схема на 15 млрд: НАБУ викрило конвертаційний центр за участю ексглави податкової

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили конвертаційний центр за участю колишніх посадовців податкової служби з оборотом 15 млрд грн. Наразі про підозру оголошено 11 людям, повідомляє НАБУ.

Зазначається, що серед фігурантів колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Вони зловживали службовим становищем в інтересах злочинної організації. У повідомленні не уточнюється прізвищ фігурантів, однак за даними Центру протидії корупції йде мова про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.

За даними слідства, її учасники схеми створили конвертаційний центр. Для мінімізації податкових платежів було залучено понад 200 підконтрольних компаній.

Механізм злочину передбачав складання неправдивих податкових накладних, їх реєстрацію у Єдиному реєстрі та використання цих документів реальними підприємствами для зменшення сплати податків.

У НАБУ уточнюють, що впродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови податкової сприяв діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, допомагала ухвалювати рішення на користь компаній конвертаційного центру. 

Завдяки оборудкам реальні підприємства не сплатили до бюджету 147 млн грн.

Раніше детективи НАБУ та САП повідомили про новупідозру чинному народному депутату у відмиванні доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 9 мільйонів гривень. За даними слідства депутат привласнив кошти приватної компанії, пообіцявши посприяти в отриманні дозволу на перевезення мінеральних добрив. Гроші він отримав через рахунок наближеної особи, однак обіцяної допомоги підприємству не надав.