Схема на 15 млрд: НАБУ разоблачило конвертационный центр с участием экс-главы налоговой

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили конвертационный центр с участием бывших должностных лиц налоговой службы с оборотом 15 млрд грн. Сейчас о подозрении объявлено 11 людям, сообщает НАБУ.

Отмечается, что среди фигурантов бывший глава Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области. Они злоупотребляли служебным положением в интересах преступной организации. В сообщении не уточняется фамилий фигурантов, однако по данным Центра противодействия коррупции речь идет о Евгении Олейникова и Наталье Новожениной.

По данным следствия, ее участники схемы создали конвертационный центр. Для минимизации налоговых платежей было привлечено более 200 подконтрольных компаний.

Механизм преступления предусматривал составление ложных налоговых накладных, их регистрацию в Едином реестре и использование этих документов реальными предприятиями для уменьшения уплаты налогов.

В НАБУ уточняют, что в течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные на общую сумму 15 млрд грн, а "схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что тогдашний и.о. главы налоговой способствовал деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, помогала принимать решения в пользу компаний конвертационного центра.

Благодаря сделкам реальные предприятия не уплатили в бюджет 147 млн грн.

Ранее детективы НАБУ и САП сообщили о новомподозрении действующему народному депутату в отмывании доходов, полученных преступным путем, на более 9 миллионов гривен. По данным следствия депутат присвоил средства частной компании, пообещав посодействовать в получении разрешения на перевозку минеральных удобрений. Деньги он получил через счет приближенного лица, однако обещанной помощи предприятию не предоставил.