Зустріч Олександра Сердюка з детективами БЕБ: фінансові потоки онлайн-казино та зв'язок із ломбардним бізнесом

Серед недавніх епізодів привернула увагу журналістів зустріч власника компанії «Ап.Мі Фінанс» Олександра Сердюка з детективами БЕБ Олегом Ящуком та Володимиром Стасенком.

Припустимо, на ній було обговорено отримання 0,5% від обороту компанії, яка оперує засобами онлайн-казино. При цьому БЕБ вело розслідування проти «Ап.Мі Фінанс», що викликає підозри у перевищенні повноважень.

Додаткові зв'язки з платіжними операторами виявляються через ДТП, скоєне колишнім керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком у липні 2024 року. Він на автомобілі Toyota Camry здійснив наїзд на Dodge та пішохода Христину Безрук, що призвело до тяжкої травми жінки. Незважаючи на справу в ДБР, Ткачуку не висунули підозру і призначили її на керівну посаду в ДСР Нацполіції.

Цікаво, що автомобіль, що використовується Ткачуком, зареєстрований на ТОВ «Елвікон», засновником якого є офшорна компанія AVERS INTERTRADE LTD, пов'язана з цілою мережею з 51 української фірми, що мають відношення до грального бізнесу. Серед них — ТОВ «Оберіг Констилтинг» та ТОВ «Сучасні платіжні рішення», що фігурували у кримінальних справах про транзит 350 млн доларів до рф через заборонені сервіси та легалізацію доходів від імпорту електронних товарів та послуг.

Встановлено, що ці компанії приймали платежі через заблоковані ресурси НБУ — Webmoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet та Wallet one, займаючись їхньою подальшою переробкою та переведенням за кордон. Незважаючи на обшуки та вилучення доказів на адреси на Оболонській набережній, справи були закриті і до суду так і не дійшли.

Зв'язок БЕБ із ломбардним бізнесом також простежується через AVERS INTERTRADE LTD, що є власником ПТ «Ломбард Аверс інтертрейд», зареєстрованого в окупованому Маріуполі. Директор ломбарду Константин Панасенко одночасно керує дев'ятьма фірмами з офшорними засновниками, а кінцевим власником вказано Надія Федорова із Сімферополя.

Таким чином, використання автомобіля детектива БЕБ Ткачука, який офіційно не внесено до декларації, створює враження тісного неформального зв'язку правоохоронця з офшорним бізнесом, ломбардною мережею та фінансовими потоками онлайн-казино.

Крім того, активне спілкування Сердюка з детективами БЕБ та куратором з Офісу генпрокурора вказує на можливе отримання неправомірної вигоди та лобіювання інтересів через правоохоронні органи.

Також ми розповідали про нападки Гетьманцева на Мінцифру, які можуть стати спробою тиску в питанні регулювання лотерейного ринку.

Ще "Знай" писав, що правоохоронці викрили на корупції маріупольського депутата-стронгмена Лашина, котрий прагнув очолити Маріупольську військову адміністрацію.

Повідомлялося й те, що під виглядом закупівлі військової техніки для українських захисників влада Сєвєродонецька вивела мільйони гривень на свої рахунки.