Встреча Александра Сердюка с детективами БЭБ: финансовые потоки онлайн-казино и связь с ломбардным бизнесом

Среди недавних эпизодов привлекла внимание журналистов встреча владельца компании «Ап.Мі Фінанс» Александра Сердюка с детективами БЭБ Олегом Ящуком и Владимиром Стасенко.

Предположителььно, на ней обсуждалось получение 0,5% от оборота компании, которая оперирует средствами онлайн-казино. При этом же БЭБ вело расследование против «Ап.Мі Фінанс», что вызывает подозрения в превышении полномочий.

Дополнительные связи с платежными операторами проявляются через ДТП, совершенное бывшим руководителем детективов БЭБ Александром Ткачуком в июле 2024 года. Он на автомобиле Toyota Camry совершил наезд на Dodge и пешехода Кристину Безрук, что привело к тяжелой травме женщины. Несмотря на дело в ДБР, Ткачуку не предъявили подозрение и назначили его на руководящую должность в ДСР Нацполиции.

Интересно, что используемый Ткачуком автомобиль зарегистрирован на ООО «Элвикон», учредителем которого является офшорная компания AVERS INTERTRADE LTD, связанная с целой сетью из 51 украинской фирмы, имеющих отношение к игорному бизнесу. Среди них — ООО «Оберіг Констилтинг» и ООО «Сучасні платіжні рішенн», фигурировавшие в уголовных делах о транзите 350 млн долларов в рф через запрещенные сервисы и легализации доходов от импорта электронных товаров и услуг.

Установлено, что эти компании принимали платежи через заблокированные ресурсы НБУ — Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one, занимаясь их дальнейшей переработкой и переводом за границу. Несмотря на обыски и изъятие доказательств по адресам на Оболонской набережной, дела были закрыты и до суда так и не дошли.

Связь БЭБ с ломбардным бизнесом также прослеживается через AVERS INTERTRADE LTD, являющийся владельцем ПТ «Ломбард Аверс интертрейд», зарегистрированного в оккупированном Мариуполе. Директор ломбарда Костянтин Панасенко одновременно руководит девятью фирмами с офшорными учредителями, а конечным владельцем указана Надежда Федорова из Симферополя.

Таким образом, использование автомобиля детектива БЭБ Ткачука, который официально не внесен в декларацию, создает впечатление тесной неформальной связи правоохранителя с офшорным бизнесом, ломбардной сетью и финансовыми потоками онлайн-казино.

Кроме того, активное общение Сердюка с детективами БЭБ и куратором из Офиса генпрокурора указывает на возможное получение неправомерной выгоды и лоббирование интересов через правоохранительные органы.

Также мы расскаазываали про нападки Гетманцева на Минцифру, которые могут оказаться попыткой давленияв вопросе регулирования лотерейного рынка.

Ещё "Знай" писал, что правоохранители разоблачили на коррупции мариупольского депутата-стронгмена Лашина, который стремился возглавить Мариупольскую военную администрацию.

Сообщалоси и то, что под видом закупки военной техникидля украинских защитников власти Северодонецка вывели миллионы гривен на свои счета.