У Києві викрили шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС на мільйони

Офіс генерального прокурора у взаємодії із європейськими правоохоронними органами припинив діяльність організованої групи, діяльність якої спрямовувалася на шахрайське заволодіння коштами громадян Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Зокрема, викрито та припинено роботу шахрайського кол-центру, працівники якого під виглядом отримання прибутків від псевдоінвестицій заволодівали коштами громадян ЄС.

«Вони створили імітаційні сайти, які за зовнішнім виглядом повністю імітують справжні інвестиційні платформи. Також для створення уявлення правдивості отримання виплат від інвестиційної діяльності створили мережу рекламних оголошень з фейковими оглядами та коментарями, де обіцяють отримання шалених прибутків від псевдоінвестицій», - зазначили в ОГП.

Організатором злочинної діяльності став 31 річний уродженець Донецької області. Також до протиправної діяльності він залучив двох громадян України.

Як додали у Департаменті комунікації Національної поліції України, трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як поінформували у НПУ, так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах, для чого через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів.

За допомогою цього ПЗ фігуранти фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та показували їм фіктивні прибутки.

«Після того, як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту 8 млн 200 тис гривень. Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють», - зазначається у повідомленні.

Наразі поліцейським відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

Правоохоронці у ході спецоперації провели 21 обшукза місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів, у результаті вилучено понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

У Києві викрили шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС на мільйони / Фото: Нацполіція

Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття цих осіб під варту. Загалом правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора України.

Як повідомляв Укрінформ, Нацполіція України екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку, за інформацією слідства, волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень.