ЄС вніс Росію до «сірого списку» через відмивання грошей

Європейська комісія 3 грудня внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Єврокомісії, передає Укрінформ.

Єврокомісар з питань фінансових послуг та Союзу ощадних та інвестиційних фондів Марія Луїс Альбукерке заявила, що під час планової роботи над збереженням цілісності фінансової системи ЄС Єврокомісія «внесла Росію до свого списку юрисдикцій високого ризику», які мають стратегічні недоліки у системах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Суб'єкти ЄС, на які поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, мають проявляти підвищену пильність до таких транзакцій.

Єврокомісія провела технічну оцінку і «дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим рівнем ризику».

У пресслужбі ЄК нагадали, що у липні Єврокомісія ухвалила регламент, який зобов'язав завершити до кінця року оцінку третіх країн, які не включені до списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).

Рішення набуде чинності протягом максимум двох місяців після перевірки та у разі відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Європейський Союз розглядав питання, чи додавати Росію до свого «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.