Угруповання з Китаю відмило $100 млн у криптовалютах через Південну Корею

Митна служба Південної Кореї (KCS) заявили про викриття міжнародного злочинного угруповання, яке відмило близько 149 млрд вон (приблизно $101,7 млн) у криптовалютах. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За даними KCS, до прокуратури передали трьох громадян Китаю. Їх підозрюють у порушенні валютного законодавства країни. Відомо, що з вересня 2021 року до червня 2023 року вони використовували криптогаманці в Кореї та за її межами. Через них переказували кошти, які конвертували в південнокорейські вони та проводили через банківські рахунки в місцевих установах.

Учасники схеми маскували перекази під оплату косметичних операцій для іноземців, навчання студентів за кордоном та інші легітимні витрати.

«Щоб уникнути контролю з боку фінансових регуляторів, підозрювані, за даними слідства, купували криптовалюту в кількох країнах, переводили її на цифрові гаманці в Південній Кореї, конвертували в південнокорейські вони, а потім проводили кошти через численні рахунки в місцевих банках», — йдеться в заяві.