Фейкова криптоплатформа: IT-фахівці викрили схему відмивання коштів з Bill_line?

На інсценованій цифровій арені з'явилася платформа Thedex.cloud, яка швидко привернула увагу українських IT-фахівців. З перших тижнів свого існування вона розпочала співпрацю з відомою платіжною системою Bill_line, про що свідчать записи в соціальних мережах.

Ключовим доказом зв'язку між Bill_line та Thedex стали спільні співробітники. Профілі в Linkedin демонструють, що такі особи, як Danny Panchenko та Dmitriy Z., працюють одночасно в обох структурах. Зокрема, пан Панченко вказує, що з 2024 року він є працівником як Thedex.cloud, так і Bill_line, а пан Дмитро З. з квітня 2024 року обіймає посади технічної підтримки в Bill_line та менеджера в Thedex.cloud.

Євген Шелудяков, ще один співробітник, представляв Bill_line на міжнародних форумах. Раніше у його профілі на LinkedIn було зазначено, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. У листопаді 2024 року він згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник Thedex, і водночас був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.

Однак детальний аналіз виявив, що Thedex не має юридичної особи ні в Україні, ні за її межами. На її сайті відсутня будь-яка юридична інформація про компанію чи її співробітників, а також сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. Додатковим підозрілим фактом є «накрутка» тисяч підписників з Індії та азіатських країн в обліковому записі Thedex у соціальних мережах, що може свідчити про несправжність та несамостійність проєкту.

IT-фахівці зазначають, що Bill_line, що перебуває в реєстрі «Дія.City», також викрили в ухиленні від сплати податків шляхом фіктивного працевлаштування співробітників як ФОП, серед яких були Максим Бороненко та Дарина Карбонно. Такі дії, на думку фахівців, свідчать про те, що створення Thedex стало прикриттям для нелегальних операцій та платежів з криптовалютами, які здійснюють керівництво та співробітники Bill_line, а також Артем Ляшанов, який де-факто керує компанією, не маючи до неї юридичного відношення.

З огляду на громадянство Артема Ляшанова, такі дії можуть нести загрозу національній безпеці України. Зібрані матеріали щодо ймовірного відмивання коштів у великих обсягах будуть передані до правоохоронних органів, включаючи Нацполіцію, Службу безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.

Раніше ЗМІ писали, що платіжна система Bill_line вже причетна до відмивання коштів та шахрайських схем «refund fraud» у Латвії. Це схеми незаконного повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно викрили правоохоронці України та Латвії. Bill_line співпрацює з латвійською компанією SoftGamings, яка надає послуги онлайн-казино, та з литовською компанією FinteqHub, очолюваною білорусом Вадимом Дроздом.

Керівництво Bill_line та її фактичний власник Артем Ляшанов фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283 від липня 2021 року, де йдеться про відмивання грошей із використанням низки платежів. Після початку цієї справи, у жовтні 2021 року, ТОВ «Білл Лайн» змінило назву на «Тех-Софт Атлас», а потім, у жовтні 2025 року, на ТОВ «АйТіБіт». Такі перейменування можуть свідчити про намагання компанії та її власника приховати свою діяльність.

IT-фахівець Денис М. зазначає: «Створення такого «проекту» однозначно є прикриттям для нелегальних операцій та платежів з криптовалютами, які здійснює керівництво, співробітники Bill_line та Артем Ляшанов, який також нібито юридично не має відношення до компанії, хоч і де-факто її керує та володіє».

Подальші розслідування мають встановити повну картину цих фінансових схем. Те, що почалося як підозра IT-фахівців, переростає у серйозну справу, яка може мати значні правові наслідки для всіх причетних. Історія Bill_line та Thedex підкреслює глибокі виклики, які стоять перед правоохоронними органами у боротьбі з транскордонним відмиванням коштів у цифрову епоху. За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли. Про це раніше писало видання Власті.нет.