НАБУ розширило коло підозрюваних у справі "Мідас": на відмиванні коштів викрили міністра енергетики Галущенка

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За інформацією бюро, у лютому 2021 року на острові Ангілья, який є самоврядною заморською територєю Великої Британії, було створено інвестиційний фонд для залучення близько $100 млн. Його, за версією слідства, використовували для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Цей фонд, як зазначили детективи, очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед інвесторів фонду таккож була родина підозрюваного. Для маскування участі були створені компанії на Маршаллових Островах, оформлені на колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. 

Читайте також: "Не було кому віддавати наказ пропускати за будь-яких обставин": нардеп Ар’єв про затримання Галущенка

"Ці компанії стали "інвесторами"фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках", - пояснили в бюро.

За даними НАБУ, через довірену особу, відому під псевдонімом "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів — понад $7,4 млн — перерахували на рахунки фонду, ще  1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро родина отримала готівкою у Швейцарії.

Частину цих коштів, за інформацією слідства, витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

15 лютого детективи затримали колишнього посадовця під час спроби залишити Україну. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Нагадуємо, у ніч 15 лютого 2026 року прикордонники зняли з потяга колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, коли той намагався перетнути кордон України.