Полиция разоблачила мошенников, похищавших криптовалюту у граждан

Правоохранители раскрыли организованную группу мошенников, которые обманным путем завладевали криптовалютой украинцев через вредоносные сайты, сообщает Национальная полиция Украины.

Подозреваемые искали жертв в специальных Telegram-группах и предлагали им помощь в торговле криптовалютой. Затем они присылали ссылки на веб-ресурсы, которые выглядели как легальные торговые платформы, но на самом деле содержали вредоносное программное обеспечение — так называемые «крипто-дрейнеры».

Подключая электронный кошелек на этих сайтах, пользователи фактически предоставляли мошенникам доступ к своим деньгам. Это позволяло злоумышленникам автоматически снимать криптовалюту без дополнительного подтверждения.

По данным следствия, только в одном случае мошенники похитили более 95 тысяч USDT — почти 4 миллиона гривен. В другом случае сумма превысила тысячу USDT.

Операцию раскрыли следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента киберполиции совместно с Департаментом кибербезопасности СБУ.

Злоумышленники пытались «отмыть» похищенную криптовалюту: переводили её между кошельками, меняли форму активов, конвертировали в наличные и маскировали происхождение денег.

Правоохранители провели 20 одновременных обысков в квартирах участников группы и в их офисе. В ходе следственных действий были изъяты компьютеры, телефоны, наличные деньги и документы, подтверждающие преступления.

Четырём фигурантам, в том числе соорганизатору, было предъявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путём. За эти преступления грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме с поддельной блокировкой аккаунтов в Telegram.