Масштабне "відмивання" 580 млн грн на оборонних контрактах: розкрито зухвалу схему

На початку 2023 року одне приватне підприємство отримало життєво необхідні контракти для Міністерства оборони та Національної гвардії України, загальною сумою 2,5 мільярда гривень. Його завданням був ремонт та обслуговування військової техніки, що було критично важливо в умовах триваючої війни.

Однак, замість виконання цих обов'язків, група осіб створила масштабну схему, залучивши до неї понад 40 фіктивних підприємств. Ці компанії, що існували лише на папері, були контрольовані учасниками злочинної організації та обслуговували так званий «конвертаційний центр». Засновниками фіктивних фірм значилися як громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області з 2014 року та підтримують російську агресію, так і вигадані громадяни Польщі.

Суть схеми полягала в переказі коштів з оборонних контрактів на рахунки цих фіктивних компаній під приводом закупівлі запчастин та інших матеріалів. Натомість гроші одразу ж переводилися в готівку та поверталися замовникам для їхнього незаконного збагачення. Таким чином, замість того, щоб іти на потреби армії, понад 576 мільйонів гривень були виведені в тінь, а держава втратила понад 100 мільйонів гривень через несплату податків.

У грудні минулого року правоохоронці повідомили про підозру трьом ключовим учасникам схеми: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, котрий координував взаємодію між підприємством і центром, та бухгалтерці. Але навіть після цього фігуранти не зупинилися. Вони шукали виконавця, готового за 2000 доларів підпалити автомобіль слідчого, що свідчить про їхнє бажання чинити тиск і залякувати правоохоронців.

Проте слідчі та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України не відступили. В ході подальших розслідувань вони зібрали докази щодо ще п'ятьох ключових фігурантів. На території Дніпропетровської області було проведено майже 40 обшуків, під час яких вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 мільйони гривень готівкою та автомобілі.

Наразі сімом учасникам схеми повідомлено про підозру. П'ятьох з них затримано у процесуальному порядку, а усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про арешт їхнього майна та відшкодування завданих державі збитків.

Дії фігурантів кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких створення та участь у злочинній організації (ч. 1 та 2 ст. 255), легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209), та ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212).

Ця справа є частиною ширших зусиль правоохоронних органів у боротьбі з корупцією, особливо у сферах, пов'язаних з обороною. Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва. Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Більше інформації можна знайти на сторінці Кравченка у Фейсбуці та в офіційному повідомленні Національній поліції України.. Про це також повідомляв Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також Національну поліцію України. А більше оперативних новин можна знайти в Telegram Апострофа, якщо перейти за посиланням: Більше оперативних новин у Telegram Апострофа

«Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність», – зазначив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Ця історія є нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи існують ті, хто намагається збагатитися за рахунок держави. Однак рішучість правоохоронних органів у боротьбі з такими схемами демонструє незворотність покарання та важливість відновлення справедливості, адже лише так можна забезпечити цілковиту підтримку національної безпеки та довіру суспільства.