Масштабное "отмывание" 580 млн грн на оборонных контрактах: раскрыта дерзкая схема

В начале 2023 года одно частное предприятие получило жизненно необходимые контракты для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, общей суммой 2,5 миллиарда гривен. Его задачей был ремонт и обслуживание военной техники, что было критически важно в условиях продолжающейся войны.

Однако, вместо выполнения этих обязанностей, группа лиц создала масштабную схему, привлекши к ней более 40 фиктивных предприятий. Эти компании, существовавшие только на бумаге, контролировались участниками преступной организации и обслуживали так называемый «конвертационный центр». Учредителями фиктивных фирм значились как граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой области с 2014 года и поддерживающие российскую агрессию, так и вымышленные граждане Польши.

Суть схемы заключалась в переводе средств из оборонных контрактов на счета этих фиктивных компаний под предлогом закупки запчастей и других материалов. Вместо этого деньги сразу же переводились в наличные и возвращались заказчикам для их незаконного обогащения. Таким образом, вместо того, чтобы идти на нужды армии, более 576 миллионов гривен были выведены в тень, а государство потеряло более 100 миллионов гривен из-за неуплаты налогов.

В декабре прошлого года правоохранители сообщили о подозрении трем ключевым участникам схемы: руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и центром, и бухгалтеру. Но даже после этого фигуранты не остановились. Они искали исполнителя, готового за 2000 долларов поджечь автомобиль следователя, что свидетельствует об их желании оказывать давление и запугивать правоохранителей.

Однако следователи и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины не отступили. В ходе дальнейших расследований они собрали доказательства в отношении еще пяти ключевых фигурантов. На территории Днепропетровской области было проведено почти 40 обысков, в ходе которых изъято финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 миллиона гривен наличными и автомобили.

В настоящее время семерым участникам схемы сообщено о подозрении. Пятеро из них задержаны в процессуальном порядке, а всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об аресте их имущества и возмещении нанесенного государству ущерба.

Действия фигурантов квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых создание и участие в преступной организации (ч. 1 и 2 ст. 255), легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209), и уклонение от уплаты налогов (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212).

Это дело является частью более широких усилий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, особенно в сферах, связанных с обороной. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что фиктивные поставщики существовали только на бумаге — без людей, без производства. Меры по разоблачению проводились в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службой Украины, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Больше информации можно найти на странице Кравченко в Фейсбуке и в официальном сообщении Национальной полиции Украины.. Об этом также сообщал Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, а также Национальную полицию Украины. А больше оперативных новостей можно найти в Telegram Апострофа, если перейти по ссылке: Больше оперативных новостей в Telegram Апострофа

«Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в “тень”. Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор – это организованная схема. И виновные понесут ответственность», – отметил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Эта история является напоминанием о том, что даже в самые сложные времена существуют те, кто пытается обогатиться за счет государства. Однако решительность правоохранительных органов в борьбе с такими схемами демонстрирует необратимость наказания и важность восстановления справедливости, ведь только так можно обеспечить всецелую поддержку национальной безопасности и доверие общества.