Нова підозра Коломойському: 100 млн гривень вивели через "ПриватБанк"

Історія фінансових зловживань навколо "ПриватБанку" поповнилася новими деталями, що вказують на складні схеми, які, за версією слідства, організовували колишній бенефіціарний власник та пов'язані з ним особи у 2014 році. Тоді, немов за заздалегідь розробленим сценарієм, підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та реальної господарчої мети.

Ці кошти, за даними правоохоронців, не затримувалися на рахунках довго. Вони проходили через низку юридичних та фізичних осіб, створюючи видимість звичайного фінансового обігу та легальності. Схема "перекредитування" була ключовим елементом, що мав приховати справжнє походження грошей.

Кульмінацією цих операцій, на думку слідчих, стало осідання частини цих активів на особистих рахунках організаторів схеми. Особливу увагу привертає переказ сотень мільйонів гривень, який відбувся у грудні 2014 року, на особистий рахунок підозрюваного від підприємства, що перебувало під його контролем.

Наразі Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті є серйозною – до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і правоохоронці уточнюють розмір завданих збитків, а також коло осіб, залучених до реалізації цієї масштабної схеми, до якої могли бути причетні службові особи банку та керівники підконтрольних підприємств.

Ця нова підозра стала продовженням низки кримінальних справ проти Ігоря Коломойського. У вересні минулого року правоохоронці вже вручали олігарху підозру за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, та шахрайство. Тоді йшлося про легалізацію понад півмільярда гривень протягом 2013-2020 років шляхом їх виводу за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Окрім цього, детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно Коломойського та колишнього керівника столичної філії "ПриватБанку" Сергія Волкова щодо заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. За даними БЕБ, загальна сума незаконно привласнених коштів перевищила 5,3 мільярда гривень, з яких близько 3 мільярдів гривень становили збитки "Укрнафті". Судові засідання у цих справах тривають, інколи супроводжуючись непередбачуваними обставинами, як-от перенесення засідання через поломку транспорту, що мав доставити Коломойського до суду 8 грудня, що спричинило перенесення слухання на 11 грудня. Про події навколо цієї справи можна дізнатися з публікацій посиланням на СБУ та за даними "РБК-Україна", а також інформації "Суспільного". Більше оперативних новин у Telegram Апострофа.

Подальший розвиток справи та її судовий розгляд стануть важливим індикатором ефективності боротьби з фінансовими злочинами в Україні, а також визначатимуть долю значних активів, які, за версією слідства, були виведені з фінансової системи країни.