Новое подозрение Коломойскому: 100 млн гривен вывели через "ПриватБанк"

История финансовых злоупотреблений вокруг "ПриватБанка" пополнилась новыми деталями, указывающими на сложные схемы, которые, по версии следствия, организовали бывший бенефициарный владелец и связанные с ним лица в 2014 году. Тогда, словно по заранее разработанному сценарию, подконтрольные компании получали кредиты без надлежащего обеспечения и реальной хозяйственной цели.

Эти средства, по данным правоохранителей, не задерживались на счетах долго. Они проходили через ряд юридических и физических лиц, создавая видимость обычного финансового оборота и легальности. Схема "перекредитования" была ключевым элементом, который должен был скрыть истинное происхождение денег.

Кульминацией этих операций, по мнению следователей, стало оседание части этих активов на личных счетах организаторов схемы. Особое внимание привлекает перевод сотен миллионов гривен, который произошел в декабре 2014 года, на личный счет подозреваемого от предприятия, находившегося под его контролем.

Сейчас Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.

Санкция статьи является серьезной – до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, и правоохранители уточняют размер нанесенного ущерба, а также круг лиц, вовлеченных в реализацию этой масштабной схемы, к которой могли быть причастны должностные лица банка и руководители подконтрольных предприятий.

Это новое подозрение стало продолжением ряда уголовных дел против Игоря Коломойского. В сентябре прошлого года правоохранители уже вручали олигарху подозрение за отмывание имущества, полученного преступным путем, и мошенничество. Тогда речь шла о легализации более полумиллиарда гривен в течение 2013-2020 годов путем их вывода за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Кроме этого, детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении Коломойского и бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова по завладению средствами ряда крупных предприятий и банковских учреждений. По данным БЭБ, общая сумма незаконно присвоенных средств превысила 5,3 миллиарда гривен, из которых около 3 миллиардов гривен составили убытки "Укрнафте". Судебные заседания по этим делам продолжаются, иногда сопровождаясь непредсказуемыми обстоятельствами, такими как перенос заседания из-за поломки транспорта, который должен был доставить Коломойского в суд 8 декабря, что повлекло перенос слушания на 11 декабря. О событиях вокруг этого дела можно узнать из публикаций по ссылке на СБУ и по данным "РБК-Украина", а также информации "Суспільного". Больше оперативных новостей в Telegram Апострофа.

Дальнейшее развитие дела и его судебное разбирательство станут важным индикатором эффективности борьбы с финансовыми преступлениями в Украине, а также будут определять судьбу значительных активов, которые, по версии следствия, были выведены из финансовой системы страны.