НБУ у квітні оштрафував чотири небанківські фінустанови

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що товариства з обмеженою відповідальністю "ВФС Україна", "Тормес-Капітал" та "ФК "Капітал - Дніпро" оштрафованіна 51 тис. грн кожне за порушення при поданні статистичної звітності та неподання до Національного банку у визначений строк звітності з питань фінмоніторингу.

Компанія "Діла Ломбард" за неподання до НБУ звітності з питань фінмоніторингу у визначений строк отримала письмове застереження.

Як повідомлялось, Нацбанк у березні оштрафував один банк і п’ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу.

Фото: НБУ