Приховані маршрути: як 16 тисяч поставок технологій обходили санкції для РФ

Історія цієї масштабної операції розпочалася у Любеку, Німеччина, де до 2022 року компанія Global Trade легально експортувала товари до Росії. Однак після посилення західних санкцій прямі поставки стали неможливими. Саме тоді бізнес-модель компанії змінилася, відкривши нову главу в її діяльності, спрямовану на приховування реальних російських отримувачів.

Ключовою фігурою у цій мережі став 39-річний Микита С., який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року, обійняв посаду керівного директора Global Trade. Слідчі описують його як "сполучну ланку" між німецькою компанією та її російськими кураторами, адже він одночасно працював на російську компанію "Коловрат" у Москві.

Російська компанія "Коловрат", також відома як Siderius і вже перебуває під санкціями США, була операційним ядром цієї мережі. Вона координувала закупівлі для російської промисловості, включно з підприємствами, пов'язаними з оборонною галуззю. Працівники "Коловрата" навіть входили в облікові записи електронної пошти Global Trade, видаючи себе за німецький персонал для зв'язку з постачальниками та розміщення замовлень по всій Європі.

Щоб уникнути виявлення, товари скеровувалися через треті країни, зокрема через Туреччину. Такі транзакції здавалися легальними для постачальників, а за логістику відповідали компанії, як-от ER Industriebedarf GmbH, якою керував Євген Р. За даними слідства, доставлення з Європи до Росії займало лише кілька днів, що свідчить про налагодженність системи.

Серед постачаних товарів були мікроконтролери, електронні компоненти, сенсори, підшипники та вимірювальне обладнання — все це компоненти подвійного призначення, які могли використовуватися як у цивільних, так і у військових системах. У деяких випадках постачання відстежили до російських кінцевих одержувачів, пов'язаних з оборонними або ядерними дослідженнями.

Розслідування тривало чотири роки, і ключову роль у ньому відіграла Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND). Агенти BND отримали доступ до внутрішніх документів "Коловрата" — замовлень, рахунків і службового листування, що дозволило простежити маршрути постачання та зіставити всі дані. Зрештою, Микиту С. та кількох його спільників, включно з колишнім директором Global Trade Борисом М., затримали. Загалом через мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро.

Ця справа висвітлює виклики, пов'язані з ефективністю західних санкцій. Попри обмеження, компоненти все ще можуть потрапляти до Росії через складні схеми, приховані за звичними документами та перенаправленнями через інші країни. Це підтверджує, що для повного припинення такого роду діяльності необхідно посилювати контроль та міжнародну співпрацю між розвідувальними службами.

Раніше вже повідомлялося, що російські крилаті ракети, які атакують Україну, містять західні комплектуючі. Зокрема, уламки ракет Х-101 вказували на те, що багато з них було виготовлено цього року. Головний чиновник України з питань санкцій Владислав Власюк зазначав, що до 250 іноземних деталей може бути в одній ракеті Х-101, а в безпілотниках — до 400, переважно американського, німецького, японського та швейцарського виробництва. Підтримайте "5 канал" на "Патреоні", а також слідкуйте за новинами в WhatsApp українською та WhatsApp англійською.

"Операція була зосереджена навколо Global Trade – середньої торговельної компанії з Любека. До війни вона експортувала товари безпосередньо до Росії. Але після посилення західних санкцій, як свідчать матеріали, бізнес-модель змінилася: прямі поставки замінили складнішою структурою, покликаною приховати російських кінцевих отримувачів", – зазначає Politico.

"Співробітники "Коловрат", схоже, входили в облікові записи електронної пошти Global Trade та видавали себе за німецьких співробітників, використовуючи псевдоніми для зв'язку з постачальниками, запиту цінових пропозицій та розміщення замовлень по всій Європі. Для постачальників транзакції, здавалося, надходили від німецької компанії. Згідно з файлами, Москва фактично керувала бізнесом зсередини", – додає Politico.

Ця справа стала наочним прикладом того, як тіньові мережі продовжують випробовувати міцність західних санкцій. Затриманим фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення за порушення експортного контролю та сприяння обходу міжнародних обмежень, що підкреслює рішучість Німеччини у боротьбі з подібними злочинами. Однак вона також свідчить про необхідність постійного вдосконалення механізмів контролю та координації зусиль на міжнародному рівні, щоб заблокувати будь-які можливості для обходу санкцій у майбутньому.