Скрытые маршруты: как 16 тысяч поставок технологий обходили санкции для РФ

История этой масштабной операции началась в Любеке, Германия, где до 2022 года компания Global Trade легально экспортировала товары в Россию. Однако после усиления западных санкций прямые поставки стали невозможными. Именно тогда бизнес-модель компании изменилась, открыв новую главу в ее деятельности, направленную на сокрытие реальных российских получателей.

Ключевой фигурой в этой сети стал 39-летний Никита С., который после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, занял должность управляющего директора Global Trade. Следователи описывают его как "связующее звено" между немецкой компанией и ее российскими кураторами, ведь он одновременно работал на российскую компанию "Коловрат" в Москве.

Российская компания "Коловрат", также известная как Siderius и уже находящаяся под санкциями США, была операционным ядром этой сети. Она координировала закупки для российской промышленности, включая предприятия, связанные с оборонной отраслью. Сотрудники "Коловрата" даже входили в учетные записи электронной почты Global Trade, выдавая себя за немецкий персонал для связи с поставщиками и размещения заказов по всей Европе.

Чтобы избежать обнаружения, товары направлялись через третьи страны, в частности через Турцию. Такие транзакции казались легальными для поставщиков, а за логистику отвечали компании, например, ER Industriebedarf GmbH, которой руководил Евгений Р. По данным следствия, доставка из Европы в Россию занимала всего несколько дней, что свидетельствует о налаженной системе.

Среди поставляемых товаров были микроконтроллеры, электронные компоненты, сенсоры, подшипники и измерительное оборудование — все это компоненты двойного назначения, которые могли использоваться как в гражданских, так и в военных системах. В некоторых случаях поставки отследили до российских конечных получателей, связанных с оборонными или ядерными исследованиями.

Расследование длилось четыре года, и ключевую роль в нем сыграла Федеральная разведывательная служба Германии (BND). Агенты BND получили доступ к внутренним документам "Коловрата" — заказов, счетов и служебной переписки, что позволило проследить маршруты поставок и сопоставить все данные. В конце концов, Никита С. и несколько его сообщников, включая бывшего директора Global Trade Бориса М., были задержаны. В общей сложности через сеть прошло около 16 тысяч отправлений на сумму более 30 миллионов евро.

Это дело освещает вызовы, связанные с эффективностью западных санкций. Несмотря на ограничения, компоненты все еще могут попадать в Россию через сложные схемы, скрытые за привычными документами и перенаправлениями через другие страны. Это подтверждает, что для полного прекращения такого рода деятельности необходимо усиливать контроль и международное сотрудничество между разведывательными службами.

Ранее уже сообщалось, что российские крылатые ракеты, атакующие Украину, содержат западные комплектующие. В частности, обломки ракет Х-101 указывали на то, что многие из них были изготовлены в этом году. Главный чиновник Украины по вопросам санкций Владислав Власюк отмечал, что до 250 иностранных деталей может быть в одной ракете Х-101, а в беспилотниках — до 400, преимущественно американского, немецкого, японского и швейцарского производства. Поддержите "5 канал" на "Патреоне", а также следите за новостями в WhatsApp на украинском и WhatsApp на английском.

"Операция была сосредоточена вокруг Global Trade – средней торговой компании из Любека. До войны она экспортировала товары непосредственно в Россию. Но после усиления западных санкций, как свидетельствуют материалы, бизнес-модель изменилась: прямые поставки заменили более сложной структурой, призванной скрыть российских конечных получателей", – отмечает Politico.

"Сотрудники "Коловрат", похоже, входили в учетные записи электронной почты Global Trade и выдавали себя за немецких сотрудников, используя псевдонимы для связи с поставщиками, запроса ценовых предложений и размещения заказов по всей Европе. Для поставщиков транзакции, казалось, поступали от немецкой компании. Согласно файлам, Москва фактически управляла бизнесом изнутри", – добавляет Politico.

Это дело стало наглядным примером того, как теневые сети продолжают испытывать прочность западных санкций. Задержанным фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение экспортного контроля и содействие обходу международных ограничений, что подчеркивает решимость Германии в борьбе с подобными преступлениями. Однако она также свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования механизмов контроля и координации усилий на международном уровне, чтобы заблокировать любые возможности для обхода санкций в будущем.