НАБУ завершило слідство про корупції в податковій, де фігурує колишній в.о. голови ДПСУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення слідства усправі про створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів, у якій фігурували колишній виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

За даними слідства, учасники злочинної організації внаслідок  систематичних зловживань службовим становищем посадовців Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, та підкупу посадових осіб,  створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.

У підсумку податкові накладні з неправдивими даними успішно проходили автоматизований моніторинг під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.

Учасники схеми для своєї оборудки:

• використовували віддалені сервери за межами України для зберігання документів;
• застосовували налаштування VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
• регулярно змінювали номери іноземних операторів мобільного зв'язку;
• тиснули і підкуповували на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.

У підсумку через роботу конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.

В НАБУ зазначили, що вже відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Правоохоронці не називали імен підозрюваних, однак ще під час отримання підозри центр протидії корупції повідомляв, що основними організаторами справи є колишній в.о. голови ДПС України Євген Олейніков та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна.