НАБУ завершило следствие о коррупции в налоговой, где фигурирует бывший и.о. главы ГНСУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении следствия поделу о создании конвертационного центра и привлечении более 200 подконтрольных компаний для минимизации налоговых платежей, в котором фигурировали бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины и экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

По данным следствия, участники преступной организации в результате систематических злоупотреблений служебным положением должностных лиц Государственной налоговой службы Украины и Главного управления ГНС в Полтавской области, и подкупа должностных лиц, создали конвертационный центр с использованием более 200 юридических лиц, задействованных в минимизации налоговых платежей.

В итоге налоговые накладные с ложными данными успешно проходили автоматизированный мониторинг при принятии решений о несоответствии плательщика НДС критериям рискованности налогоплательщика и об учете таблиц данных плательщика НДС.

Участники схемы для своей сделки:

• использовали удаленные серверы за пределами Украины для хранения документов;
• применяли настройки VPN-сервиса для маскировки своих реальных IP-адресов;
• регулярно меняли номера иностранных операторов мобильной связи;
• давили и подкупали лиц, которых преступная организация использовала в качестве подставных должностных лиц обществ.

В итоге из-за работы конвертационного центра в бюджет не поступило более 147 млн грн налогов.

В НАБУ отметили, что уже открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Правоохранители не называли имен подозреваемых, однако еще во время получения подозрения центр противодействия коррупции сообщал, что основными организаторами дела являются бывший и.о. председателя ГНС Украины Евгений Олейников и экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Наталья Новоженина.