Майже 200 млрд грн через фірми-примари: ДПС виявила схему виведення коштів за кордон

Після того як українці допомогли Державній податковій службі оштрафувати порушників більш ніж на 3,5 млн грн завдяки сервісу TAX Control, у відомстві повідомили про викриття значно масштабнішої схеми. Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових підприємств. Про це повідомила голова ДПС Леся Карнаух.

За даними відомства, понад 2,3 тисячі компаній провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність або зникли з поля зору контролюючих органів.

У ДПС зазначають, що проведений аналіз ознак масштабної схеми виведення коштів за межі країни свідчить про ознаки існування скоординованої мережі підприємств. Такі висновки податківці зробили після аналізу інформації, отриманої від Національного банку України за період з 2024 року до першого кварталу 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

Переважна більшість операцій стосувалася експорту товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експортні операції на понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній імпортували товари на суму понад 18 млрд грн.

"Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область. Загалом на ці регіони припадає 73 % усіх порушників і 78 % загального обсягу таких операцій", – звернула увагу Леся Карнаух

За її словами, сотні компаній згодом були переоформлені на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема, 1643 особи, пов'язані з такими підприємствами, одночасно брали участь в управлінні або володінні понад 42 тисячами інших компаній. У ДПС наголосили, що така ситуація є нетиповою для реального бізнесу.

"Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання. Серед керівників компаній, які у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше таких компаній,  245 осіб – дві і більше компанії-порушники", – зазначила Леся Карнаух.

Водночас податкова служба продовжує виявляти порушення не лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а й у питаннях адміністрування податків для різних категорій платників. Нагадаємо, що голова ДПС України Руслан Кравченко повідомив про понад трьох тисячі мобілізованих підприємців в Україні, які наразі накопичили податкові борги у загальному розмірі на майже 30 мільйонів гривень. За його словами, у мобілізованих ФОПи є можливість бути звільнені від сплати податків, якщо вони подадуть відповідну заяву протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в цей термін дуже складно.